Assemblea Soci
Informazioni Utili
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 09.30, nei locali della sede legale, in Gambatesa, via Nazionale Appula 29, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04 maggio 2024 ore 10.00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22 -bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo 15,5 milioni di euro e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 15 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
6. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
7. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
8. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
9. Modifiche agli articoli n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4, 9.1, 10.2, 12.4, 12.5, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 16.2, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 24.3, 25.2, 26.3, 27.1, 28.1, 28.2, 29.3 del Regolamento assembleare ed elettorale.
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